Документом устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 миллионов тенге.

Депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», передает корреспондент Total.kz.

«Законопроектом предусматривается введение новых субъектов финансового мониторинга, введение для субъектов финансового мониторинга обязанности по направлению в уполномоченный орган сообщений о подозрительной деятельности», — проинформировал депутат Мурат Ергешбаев.

Согласно информации мажилиса, в число новых субъектов финмониторинга войдут организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, государственная корпорация «Правительство для граждан».

По его словам, понятие «подозрительная деятельность» будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. В пример привели, что, если на один и тот же счёт каждый день переводится одинаковая сумма, такие операции будут подлежать проверке, и дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финансовому мониторингу.

Депутат добавил, что законопроект разработан в целях усовершенствования национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Кроме того, впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 миллионов тенге, подлежащих финансовому мониторингу. Вместе с тем снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению в наличной форме культурных ценностей — с 45 миллионов до 1 миллиона тенге.

Как отмечают эксперты, некоторые предметы могут иметь низкую стоимость, но высокую культурную или историческую ценность. Данная норма направлена на минимизацию рисков вывоза из страны таких предметов.